|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم رحمت اله صادقيان به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد حسن انتظاري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علي اکبر کاظمي نيا به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عبدالرضا شاکري به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| شرح |
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال) |
| سود (زیان) خالص |
۱۳,۶۷۶,۰۳۲ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
۱۷,۱۷۴,۷۳۴ |
| تعدیلات سنواتی |
۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده |
۱۷,۱۷۴,۷۳۴ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
(۱۱,۳۴۰,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
۵,۸۳۴,۷۳۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
۰ |
| سود قابل تخصیص |
۱۹,۵۱۰,۷۶۶ |
| انتقال به اندوخته قانونی |
۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها |
۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره |
۱۹,۵۱۰,۷۶۶ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
(۱۰,۹۲۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
۸,۵۹۰,۷۶۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
۴۸۸ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) |
۳۹۰ |
| سرمایه |
۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رهيافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهراد مشار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
|