به گزارش بورس فوری،
زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/03/01 درمحل طبقه دهم اتاق جلسات ساختمان شرکت سرمايه گذاري و تجاري شستان رأس ساعت 9 صبح برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
🔹 سرمایه ثبت شده: 800,000 میلیون ریال
🔹 سود خالص هر سهم: 1751
🔹 سود نقدی هر سهم: 1768
🔹 سود انباشته پایان دوره: 1,558,914 میلیون ریال
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران |
تعداد سهام |
درصد مالکیت |
|
|
شرکت سمت و سوي ايرانيان |
1000 |
0 % |
|
شرکت مهندسي توسعه پترو کرخه فرآيند |
1000 |
0 % |
|
شرکت سرمايه گذاري تجاري شستان |
799996000 |
100 % |
|
جمع |
799998000 |
100 % |
|
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم محمد حسن تولائي بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم کمال زنگنه بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم غلامرضا رحيمي بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم فرامرز ربيعي بهعنوان منشی مجمع .
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
نوع شرکت |
نوع عضویت |
نام نماینده عضو حقوقی |
کد ملی نماینده عضو حقوقی |
سمت |
موظف/غیر موظف |
مدرک تحصیلی |
|
|
حسن حمزه |
0050885103 |
|
اصلی |
|
|
نایب رئیس هیئت مدیره |
موظف |
کارشناسي ارشد |
|
مرتضي استادعلي مخمل باف |
0032923821 |
|
اصلی |
|
|
رئیس هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسي |
|
عليرضا پيراسته فرد |
0052046885 |
|
اصلی |
|
|
عضو هیئت مدیره |
موظف |
کارشناسي ارشد |
|
سيدمصطفي خدائي |
1286640768 |
|
اصلی |
|
|
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسي ارشد |
|
جلال آزادي طينت |
0053201302 |
|
اصلی |
|
|
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسي ارشد |
|
|
|
|
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل |
کد ملی |
مدرک تحصیلی |
|
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
شرح |
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال) |
سود (زیان) خالص |
۱,۴۰۱,۰۰۳ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
۲۲۹,۲۸۴ |
تعدیلات سنواتی |
۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده |
۲۲۹,۲۸۴ |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
(۳۷۱,۳۷۳) |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
۳۰۰,۰۰۰ |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
۱۵۷,۹۱۱ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
۰ |
سود قابل تخصیص |
۱,۵۵۸,۹۱۴ |
انتقال به اندوخته قانونی |
۰ |
انتقال به سایر اندوختهها |
۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره |
۱,۵۵۸,۹۱۴ |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
(۱,۴۱۴,۴۰۰) |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
۱۴۴,۵۱۴ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
۱,۷۵۱ |
سود نقدی هر سهم (ریال) |
۱,۷۶۸ |
سرمایه |
۸۰۰,۰۰۰ |
سامان پندار بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسين بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 30 اسفند 1399
|
|
|