فروسیلیسیم خمین (فروسیل)
فروسیل - تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30

به گزارش بورس فوری،

 

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1400/03/01 درمحل  طبقه دهم اتاق جلسات ساختمان شرکت سرمايه گذاري و تجاري شستان رأس ساعت 9 صبح   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

🔹 سرمایه ثبت شده: 800,000 میلیون ریال

🔹 سود خالص هر سهم: 1751

🔹 سود نقدی هر سهم: 1768

🔹 سود انباشته پایان دوره: 1,558,914 میلیون ریال

 


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

 
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت  
شرکت سمت و سوي ايرانيان 1000 0 %  
شرکت مهندسي توسعه پترو کرخه فرآيند 1000 0 %  
شرکت سرمايه گذاري تجاري شستان 799996000 100 %  
جمع 799998000 100 %  
 

 

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 

آقای/ خانم  محمد حسن تولائي  به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم  کمال زنگنه  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  غلامرضا رحيمي  به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم  فرامرز ربيعي  به‌عنوان منشی مجمع .

 

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی  
حسن حمزه 0050885103   اصلی     نایب رئیس هیئت مدیره موظف کارشناسي ارشد  
مرتضي استادعلي مخمل باف 0032923821   اصلی     رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي  
عليرضا پيراسته فرد 0052046885   اصلی     عضو هیئت مدیره موظف کارشناسي ارشد  
سيدمصطفي خدائي 1286640768   اصلی     عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد  
جلال آزادي طينت 0053201302   اصلی     عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد  
 


مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
 

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

 

شرح سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص ۱,۴۰۱,۰۰۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره ۲۲۹,۲۸۴
تعدیلات سنواتی ۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده ۲۲۹,۲۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) (۳۷۱,۳۷۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته ۳۰۰,۰۰۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته ۱۵۷,۹۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام ۰
سود قابل تخصیص ۱,۵۵۸,۹۱۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی ۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها ۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره ۱,۵۵۸,۹۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) (۱,۴۱۴,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) ۱۴۴,۵۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال ۱,۷۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال) ۱,۷۶۸
سرمایه ۸۰۰,۰۰۰

سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   حسابرسين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنياي اقتصاد



حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل    جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,000 4,000 به صورت ناخالص

سایر موارد:

دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 30 اسفند 1399

 

 

0 نظر:

نظر بدهید