به گزارش بورس فوری،
زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/02/28 درمحل تهران خيابان شيخ بهايي جنوبي خيابان ايرانشناسي خيابان نهم پلاک ۶ مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي سالن پويش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
🔹 سرمایه ثبت شده: 16,050,496 میلیون ریال
🔹 زیان خالص هر سهم: 202
🔹 سود نقدی هر سهم: 0
🔹 زیان انباشته پایان دوره: 5,009,262 میلیون ریال
| دستور جلسه : |
|
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/10/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
| |
| اسامی سهامداران |
تعداد سهام |
درصد مالکیت |
|
|
| شرکت تجارت انرژي فردا |
13802639 |
0.09 % |
|
| شرکت توليد و گسترش برق امير کبير |
15247945 |
0.09 % |
|
| شرکت توليد برق ماهتاب سينا |
15247945 |
0.09 % |
|
| ساير سهامدارن |
370260578 |
2.31 % |
|
| شرکت توسعه و مديريت انرژي پارسيان |
1051262448 |
6.55 % |
|
| شرکت توليدي آرين ماهتاب گستر |
10656551082 |
66.39 % |
|
| جمع |
12122372637 |
75.53 % |
|
|
| |
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم داريوش طهماسبي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد ملاکي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم بهزاد بلوريان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محمدرضا اخوان به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
| |
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
نوع شرکت |
نوع عضویت |
نام نماینده عضو حقوقی |
کد ملی نماینده عضو حقوقی |
سمت |
موظف/غیر موظف |
مدرک تحصیلی |
|
|
| توليدي آرين ماهتاب گستر |
10102264112 |
|
اصلی |
داريوش طهماسبي |
6179671206 |
رئیس هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسي ارشد |
|
| توسعه و مديريت انرژي پارسيان |
10102791698 |
|
اصلی |
کورش تقوي |
2991511834 |
عضو هیئت مدیره |
موظف |
کارشناسي ارشد |
|
| تجارت انرژي فردا |
10103686585 |
|
اصلی |
غلامحسين صادق پوربروجني |
4650336041 |
نایب رئیس هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسي |
|
| توليد برق ماهتاب سينا |
10103684000 |
|
اصلی |
محمدعلي کريمي |
5039697181 |
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسي ارشد |
|
| توليد و گسترش برق امير کبير |
14003709737 |
|
اصلی |
حسين ذهبي |
3961721025 |
عضو هیئت مدیره |
موظف |
کارشناسي |
|
|
| |
|
|
مشخصات مدیر عامل :
| نام مدیر عامل |
کد ملی |
مدرک تحصیلی |
|
|
|
| |
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1399/10/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| شرح |
سال منتهی به 1399/10/30
(میلیون ريال) |
| سود (زیان) خالص |
(۳,۲۴۲,۶۲۹) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
(۱,۶۲۱,۵۶۴) |
| تعدیلات سنواتی |
(۱۴۹,۱۲۱) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده |
(۱,۷۷۰,۶۸۵) |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
(۱,۷۷۰,۶۸۵) |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
۴,۰۵۲ |
| سود قابل تخصیص |
(۵,۰۰۹,۲۶۲) |
| انتقال به اندوخته قانونی |
۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها |
۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره |
(۵,۰۰۹,۲۶۲) |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
(۵,۰۰۹,۲۶۲) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
(۲۰۲) |
| سود نقدی هر سهم (ریال) |
۰ |
| سرمایه |
۱۶,۰۵۰,۴۹۶ |
رهيافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و شراکت به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
1)صورت هاي مالي شرکت در سال مالي منتهي به 30/10/1399 مورد تصويب قرار گرفت. 2)کليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام شده در سال مالي منتهي به 30/10/1399 مورد تنفيذ قرار گرفت. 3)موسسه حسابرسي و خدمات مديريت " رهيافت و همکاران" به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي "شراکت" به عنوان بازرس علي البدل براي سال مالي منتهي به 30/10/1400 انتخاب گرديدند و مجمع اختيار تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني را به هيأت مديره تفويض نمود. 4)روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت در سال مالي 1400 انتخاب گرديد. 5)حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره براي سال مالي 1400 در صورت برگزاري حداقل يک جلسه در ماه، ماهيانه به مبلغ 20.000.000 ريال به صورت ناخالص تعيين گرديد. 6)اختيار تعيين حق الزحمه کميته هاي تخصصي هيئت مديره تا سقف 50 درصد حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره به رئيس هيئت مديره تفويض گرديد توضيح: زيان خالص هر سهم مندرج در فرم فوق به ميزان (۲۰۲) ريال توسط سيستم کدال محاسبه و در فرم فوق درج شده و توسط کاربر قابل ويرايش نمي باشد. مبلغ زيان خالص هر سهم که توسط سيستم کدال محاسبه و در فرم فوق درج شده (۲۰۲) از تقسيم زيان خالص بر تعداد سهام در پايان دوره مالي به دست آمده است در حالي که مبلغ (۱۰۲۴) ريال زيان پايه هر سهم مندرج در صورتهاي مالي مطابق استانداردهاي حسابداري از تقسيم زيان خالص بر ميانگين موزون تعداد سهام در طي دوره مالي بدست آمده است.
|
|
| |