به گزارش بورس فوری،
تحقق ١١٨درصدی بودجه خالص و ١٠١ درصدی بودجه درآمدی سپیدار سیستم در سال ١٣٩٩
سپیدار سیستم آسیا در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩، ١٠١% از بودجه درآمدی خود را که معادل ٧٨٩ میلیارد ریال است را محقق کرده است. همچنین این شرکت از تحقق ١٠٠ درصدی بودجه عملیاتی خود به مبلغ ۶١٣ میلیارد ریال و تحقق ١١٨درصدی بودجه خالص خود به مبلغ ٩١۵ میلیارد ریال خبر داد.
سود هر سهم سپیدار در سال ٩٩، مبلغ ۴۵٧٣ ریال بوده است و پیش بینی ها حاکی بر این است که در سال ١۴٠٠ سود هر سهم سپیدار با رشد بیش از ٢٠ درصدی به ۵۵۵٣ ریال خواهد رسید.
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/04 درمحل خيابان وليعصر، بالاتر از ميدان ونک، خيابان عطار، پلاک 8، ساختمان همکاران سيستم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود |
|
ب– دستور جلسه : |
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران |
تعداد سهام |
درصد مالکیت |
|
|
شرکت پيمان الوند همکاران سيستم |
2000 |
0 % |
|
شرکت پيمان دماوند همکاران سيستم |
2000 |
0 % |
|
شرکت مديريت طرحهاي عمومي |
2000 |
0 % |
|
شرکت اطلاعات مديريت همکاران سيستم |
2000 |
0 % |
|
ساير |
10944010 |
5.47 % |
|
شرکت همکاران سيستم (سهامي عام) |
148942443 |
74.47 % |
|
جمع |
159894453 |
79.95 % |
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم فريد فولادي بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم حسين شهبازي رز بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم الهه غريبي ورزقاني بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علي وزيري بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
نوع شرکت |
نوع عضویت |
نام نماینده عضو حقوقی |
کد ملی نماینده عضو حقوقی |
سمت |
موظف/غیر موظف |
مدرک تحصیلی |
|
|
همکاران سيستم |
10101212701 |
|
اصلی |
محمد عزيزاللهي |
0057916314 |
رئیس هیئت مدیره |
غیر موظف |
ليسانس |
|
پيمان دماوند همکاران سيستم |
10102022709 |
|
اصلی |
سعيد مرادي |
3256409385 |
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
ليسانس |
|
پيمان الوند همکاران سيستم |
10103913180 |
|
اصلی |
آراسب احمديان |
0052896609 |
نایب رئیس هیئت مدیره |
غیر موظف |
دکترا |
|
همکاران سيستم مديريت طرحهاي عمومي |
10101758405 |
|
اصلی |
علي الياسي |
0069910316 |
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
فوق ليسانس |
|
اطلاعات مديريت همکاران سيستم |
10102017994 |
|
اصلی |
حميدرضا رنجبري |
2297692137 |
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
دانشجوي دکترا |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل |
کد ملی |
مدرک تحصیلی |
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
شرح |
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال) |
سود (زیان) خالص |
۹۱۴,۵۷۵ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
۳۰۳,۵۳۰ |
تعدیلات سنواتی |
۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده |
۳۰۳,۵۳۰ |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
(۲۸۸,۴۸۴) |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
۰ |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
۱۵,۰۴۶ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
۰ |
سود قابل تخصیص |
۹۲۹,۶۲۱ |
انتقال به اندوخته قانونی |
۰ |
انتقال به سایر اندوختهها |
۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره |
۹۲۹,۶۲۱ |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
(۴۰۰,۰۰۰) |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
۵۲۹,۶۲۱ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
۴,۵۷۳ |
سود نقدی هر سهم (ریال) |
۲,۰۰۰ |
سرمایه |
۲۰۰,۰۰۰ |
نوين نگر مانا بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بيات رايان بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
ماهیت |
نوع شرکت |
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
نوع عضویت |
|
همکاران سيستم |
حقوقی |
سهامی عام |
10101212701 |
اصلی |
پيمان دماوند همکاران سيستم |
حقوقی |
سهامی خاص |
10102022709 |
اصلی |
پيمان الوند همکاران سيستم |
حقوقی |
سهامی خاص |
10103913180 |
اصلی |
همکاران سيستم مديريت طرحهاي عمومي |
حقوقی |
سهامی خاص |
10101758405 |
اصلی |
اطلاعات مديريت همکاران سيستم |
حقوقی |
سهامی خاص |
10102017994 |
اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
سایر موارد:
تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1400به هيات مديره تفويض گرديد. کليه معاملات مشمول ماده 129 لايحه اصلاحيه قانون تجارت مربوط به سال مالي مورد گزارش مورد تصويب و تنفيذ مجمع عمومي عادي ساليانه سهام قرار گرفت. ساير مواردي که به موجب اصلاحيه قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه است.