به گزارش بورس فوری،
زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 درمحل شهرستان مبارکه-جاده اختصاصي فولاد مبارکه- سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
🔹 سرمایه ثبت شده: 3,200,000 میلیون ریال
🔹 سود خالص هر سهم: 998
🔹 سود نقدی هر سهم: 300
🔹 سود انباشته پایان دوره: 4,112,971 میلیون ریال
ب– دستور جلسه : |
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
انتخاب اعضای هیئتمدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
|
اسامی سهامداران |
تعداد سهام |
درصد مالکیت |
|
|
شرکت سمت و سوي توسعه ايرانيان |
97782 |
0 % |
|
شرکت بازرگاني توکا تدارک |
1058297 |
0.03 % |
|
ساير سهامداران |
41031854 |
1.28 % |
|
شرکت حمل و نقل توکا |
129216001 |
4.04 % |
|
شرکت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح |
1044654981 |
32.65 % |
|
شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد |
1202744167 |
37.59 % |
|
جمع |
2418803082 |
75.59 % |
|
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئترئیسه بهشرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم مرتضي شباني بهعنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم امير اسدا... زماني راد بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم فرهاد تقوامنش بهعنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم احمد جعفري بهعنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش بهشرح ذیل بوده است :
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
نوع شرکت |
نوع عضویت |
نام نماینده عضو حقوقی |
کد ملی نماینده عضو حقوقی |
سمت |
موظف/غیر موظف |
مدرک تحصیلی |
|
|
سرمايه گذاري تجاري شستان |
10103653560 |
|
اصلی |
فرهاد تقوامنش |
1650172524 |
نایب رئیس هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسي |
|
سرمايه گذاري توکا فولاد |
10260272518 |
|
اصلی |
عبدالرضا جمالي |
1189474913 |
رئیس هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسي |
|
حمل و نقل توکا |
10260296086 |
|
اصلی |
محسن سعيدبخش |
1284639274 |
عضو هیئت مدیره |
موظف |
کارشناسي ارشد |
|
سمت و سوي توسعه ايرانيان |
10320644718 |
|
اصلی |
محمد مدرس |
0702534757 |
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسي |
|
سرمايه گذاري توسعه توکا |
10260439863 |
|
اصلی |
جواد نيلي احمدآبادي |
1291077278 |
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
کارشناسي |
|
|
|
مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل |
کد ملی |
مدرک تحصیلی |
|
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل میباشد:
شرح |
سال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال) |
سود (زیان) خالص |
۳,۱۹۳,۴۶۹ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
۱,۶۱۳,۲۰۹ |
تعدیلات سنواتی |
۰ |
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیلشده |
۱,۶۱۳,۲۰۹ |
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
(۶۴۰,۰۰۰) |
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
۰ |
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
۹۷۳,۲۰۹ |
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
۰ |
سود قابل تخصیص |
۴,۱۶۶,۶۷۸ |
انتقال به اندوخته قانونی |
(۵۳,۷۰۷) |
انتقال به سایر اندوختهها |
۰ |
سود (زیان) انباشته پايان دوره |
۴,۱۱۲,۹۷۱ |
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
(۹۶۰,۰۰۰) |
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
۳,۱۵۲,۹۷۱ |
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
۹۹۸ |
سود نقدی هر سهم (ریال) |
۳۰۰ |
سرمایه |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
کاربرد تحقيق بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رازدار بهعنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامههای زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید
|
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
ماهیت |
نوع شرکت |
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
نوع عضویت |
|
سرمايه گذاري تجاري شستان |
حقوقی |
سهامی عام |
10103653560 |
اصلی |
سرمايه گذاري توکا فولاد |
حقوقی |
سهامی عام |
10260272518 |
اصلی |
حمل و نقل توکا |
حقوقی |
سهامی عام |
10260296086 |
اصلی |
بازرگاني توکا تدارک |
حقوقی |
سهامی خاص |
10260290247 |
اصلی |
سمت و سوي توسعه ايرانيان |
حقوقی |
سهامی خاص |
10320644718 |
اصلی |
|
|
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
سایر موارد: