به گزارش بورس فوری،
زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/02/30 درمحل زنجان -شهرک صنعتي شماره يک -خيابان دي جنوبي -شرکت تجهيزنيروي زنگان(سهامي عام ) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
🔹 سرمایه ثبت شده: 28,000 میلیون ریال
🔹 سود خالص هر سهم: 433 ریال
🔹 سود نقدی هر سهم: 1 ریال
🔹 12,112 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره
ب– دستور جلسه : |
|
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/08/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
|
|
|
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
| |
| اسامی سهامداران |
تعداد سهام |
درصد مالکیت |
|
|
| اصغر پور خلاق |
150198 |
0.54 % |
|
| صفر فرزانکيا |
192116 |
0.69 % |
|
| حميد رضا صيدي |
200000 |
0.71 % |
|
| مطهره کهزادي |
200000 |
0.71 % |
|
| بيژ ن صدوقي |
258859 |
0.92 % |
|
| ذکراله مشمول کلو |
281200 |
1 % |
|
| سيد محمد امين شهيدي |
300000 |
1.07 % |
|
| حنانه خادميان |
326479 |
1.17 % |
|
| سيد رضا طه |
336627 |
1.2 % |
|
| ساير سهامداران |
552489 |
1.97 % |
|
| محمد حبيبي |
700000 |
2.5 % |
|
| کارگزاري امين سهم |
950000 |
3.39 % |
|
| زهره شريفي زناني |
1100000 |
3.93 % |
|
| خانم توران عليزاده |
2029633 |
7.25 % |
|
| آقاي امير حسين نيوندي |
2778946 |
9.92 % |
|
| آقاي سيد حسين شهيدي |
4193507 |
14.98 % |
|
| جمع |
14550054 |
51.96 % |
|
|
| |
|
|
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم سيد محمد امين شهيدي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم سيد حسين شهيدي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سعيد شکرالهي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم افشين خدابنده به‌عنوان منشی مجمع .
|
|
ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
| |
| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره |
شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی |
نوع شرکت |
نوع عضویت |
نام نماینده عضو حقوقی |
کد ملی نماینده عضو حقوقی |
سمت |
موظف/غیر موظف |
مدرک تحصیلی |
|
|
| اميرحسين نيوندي |
0055893775 |
|
اصلی |
|
|
نایب رئیس هیئت مدیره |
غیر موظف |
ليسانس |
|
| بهنام اميني سفيداب |
1638688397 |
|
اصلی |
|
|
مدیر عامل |
موظف |
فوق ليسانس |
|
| سيدمحمدجواد شهيدي |
3070083226 |
|
اصلی |
|
|
عضو هیئت مدیره |
غیر موظف |
فوق ليسانس |
|
| سيدمحمدامين شهيدي |
0013179421 |
|
اصلی |
|
|
رئیس هیئت مدیره |
موظف |
لسانس |
|
| بهار ملائي آزادبني |
5829850249 |
|
اصلی |
|
|
عضو هیئت مدیره |
موظف |
دکتري |
|
|
| |
|
|
مشخصات مدیر عامل :
| نام مدیر عامل |
کد ملی |
مدرک تحصیلی |
|
|
|
| |
|
|
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1399/08/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
| شرح |
سال منتهی به 1399/08/30
(میلیون ريال) |
| سود (زیان) خالص |
۱۲,۱۱۲ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
۰ |
| تعدیلات سنواتی |
۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده |
۰ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) |
۰ |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
۰ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
۰ |
| سود قابل تخصیص |
۱۲,۱۱۲ |
| انتقال به اندوخته قانونی |
۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها |
۰ |
| سود (زیان) انباشته پايان دوره |
۱۲,۱۱۲ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) |
(۴۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) |
۱۲,۰۷۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
۴۳۳ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) |
۱ |
| سرمایه |
۲۸,۰۰۰ |
اصول نگر آريا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سامان پندار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.
روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
رسالت
حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
| شرح |
سال قبل - مبلغ |
سال جاری - مبلغ |
توضیحات |
|